证券代码:000937股权证券缩写:Jizhong潜在能力公报号: 2011 临-055

Jizhong潜在能力股份股份有限公司

董事会四个一组之物届代表大会第30次代表大会公报

公司和董事会参谋的以誓言约束A的现实性。、准确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主要的忽略。

Jizhong潜在能力股份股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会第三十次代表大会于

2011年12月25日晚上8:30在遗忘列宁的网站和沟通方式。大酒店四层第

两代表大会厅,代表大会环行的是电报传真发的,应该2天前收回的。。代表大会应在董事会上停止。

15名,5名董事现场考勤,导演郭舟缺省了现场。,付托用头顶刘尚琳代现身

现场开票,导演赵森琳、刘健宫、董呼朋引类、李明朝,孤独董事宋淑艾、杨骅彭、王

基辛、历史与富人、赵宝青停止了交流提议。。代表大会由董事会主席王社平行医掌管。,公司接管

事、高级能解决人事部门及等等相互关系人事部门伴随了代表大会。,集合的人群代表大会、集合的人群提议顺序

公司条例和公司条例的有关规定。。代表大会的董事们传球体谅的思索。,按名字开票

经过以下法案的方式:

一、论获得厄尔多斯市胜鑫煤炭有限责任公司股权质押

据内蒙古自治区人民政府

环行的(2011)32),公司献身于掌握内蒙古自治区的适合

策略概率,胜利完成煤炭资源适合的正文,放慢内蒙古自治区资源适合,进化公司

内蒙古自治区煤炭工业基地。公司分店Jizhong潜在能力内蒙古股份有限公司(以下简

它高尚的内蒙古公司。 亿元收买厄尔多斯胜鑫煤业股份有限公司 72%的

详细处境在同总有一天的《证券时报》中列出。、《中国1971证券报》、《上海证券报》

和巨潮书信网站上的对外投资公报)。

划一 15 票支持 0 票弃权 0 票

二、论评价机构的孤独性、评价承认的有理性、评价方式与评价表

反对的理由书

该公司的全资分店,内蒙古公司,在考察。

在投合心意的根据,天津中联资产评价股份有限公司、现在称Beijing海天人水雷权评价

报价公司、现在称Beijing国泰大正世界产置业指导教授指导教授

一套由拟议收买公司诈骗的资产。、采矿权与粪尿使用评价,并

他们使分开发行。 2011 年 7 月 31 因为当天的评价传闻。评价机构在评价转换中

使用有关的的评价顺序,遵照孤独、客观现实、科学性、平衡法的基频,运用了

适合以焦油或沥青覆盖或涂抹工业实际处境的方式,评价方式与评价表的的相互关系性划一,

评价推论有理,平衡法的有理价钱的评价。

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孤独董事对评价颁发孤独反对的理由,以为:这家公司分担者了这项买卖。

选拔评价机构具有孤独性和竟争能力,慎重的机构选择的法度顺序、无效,评价假

设定有理的大前提,评价方式致力于,评价传闻的评价出席有理的,此买卖缺陷

它会伤害公司和中小配偶的利害关系。。

划一 15 票支持 0 票弃权 0 票

三、修正底细书信底细登记簿体系的请求

优秀的公司亲密的书信能解决,进一步规范底细书信了解内幕的人定案能解决,预防性维修

书信展现的展现、平衡法的、平衡法的基频,备款以支付广阔围攻者的法定利息,据中国1971证券

监督能解决政务会 2011 年 11 月 25 日本股票上市的公司底细书信展现处境

表达能解决条例(证监会公报〔2011〕30) 号),给公司的亲密的袋

情侣登记簿体系的校订。

划一 15 票支持 0 票弃权 0 票

Jizhong潜在能力股份股份有限公司董事会

二○一年12月二十七日

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