广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司直板次要的板

                暨聚集2006年第4次暂时同伴大会的告诉

  公司和董事会权杖保证人A的确实性。、严格与完整性,公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性州或杰出的投下和共同责任。

广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下省略“公司”)次要的届董事会次要的十八次大会告诉于2006年7月20日以直线部分服现役的与副本方法收回,副本方法收回后给打电话识别,它于2006年7月25日在该公司的103大会室进行。。大会由董事会主席Lu Qin教练机掌管。,大会应是董事会的9名盟员。,董事会6名盟员,2人赋权。中西部及东部各州的县议会列席了大会。,接见《公司条例》和《公司条例》的有关支配。开票方法,思索上面的法案:

一、细想和经过涉及当选董事会的安排

1、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名Lu Qin教练机为公司的第三位董事。;

2、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名边成教练机为公司的第三位董事。;

3、扩大7票、0票支持、1弃权,他扩大被提名谭登平教练机为公司的第三位董事。;

4、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名周赫华教练机为公司的第三位董事。;

5、扩大7票、0票支持、1弃权,扩大被提名朱教练机为第三届董事会申请求职者;

6、扩大8票、0票支持、0弃权,扩大被提名吴教练机为第三届董事会申请求职者;

7、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名高建)名教练机为孤独董事。;

8、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名陈雄一教练机为孤独董事。;

9、扩大8票、0票支持、0弃权,他扩大被提名魏东教练机承担第三年度的孤独董事。;

是你这么说的嘛!董事申请求职者将参考给下一位同伴。

(见董事申请求职者简历逻辑反驳二)。,孤独董事的宣言见附件三。,孤独董事的被提名人见附件四。,孤独董事看法见附件五。

二、细想和经过构筑柯达EL装饰法案,扩大8票,支持0票,弃权0票。

扩大在香港引起科达机电(香港)使产生兴趣有限公司(以下省略“该公司”)并扩大该公司条例。该公司的留下印象资本为50元。,公司全资具有,以钱币方法出资的。公司的经营范围是:普通交换(公务的限度局限或取缔的经商除外)。卞教练机是公司的负责人。。

三、细想并经过第四次暂时大会的计划,扩大8票,支持0票,弃权0票。

公司定于2006年8月10日午前10点在公司103大会室聚集2006年第4次暂时同伴大会,后面的事项列举如下:

(一)、大会基本知识

1、大会会议召集人:董事会

2、大会聚集时期:2006年8月10日午前10点

3、大会聚集色点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103大会室

4、大会方法:区名开票

(二)、大会细想

1、涉及变卦董事会当选法案的思惟;

2、《公司过分地董事会换届当选法案》评析。

(三)、大会有相干的

1、表示方式2006年8月1日后部3时,上海保证交易税结束。,本公司占有同伴均在奇纳河上海分行留下印象。;

2、同伴因故不克不及列席大会,获使把持局势的代理人可获使把持局势列席大会并以书面形式投票。,同伴的代理人未必是同伴;

3、公司董事、监事和最高年级的设法对付全体职员,董事会招致的同伴大会证明辅导员。

(四)、大会归还经登记借出的东西事项

团体同伴的同伴报账、使产生兴趣代金券、营业执照硬拷贝、团体的代替物和A的归还经登记借出的东西卡;

同伴个体同伴账、身份证及使产生兴趣代金券安排归还经登记借出的东西手续;

付托代理人迷住我的身份证、使把持局势代替物、客户身份证硬拷贝、同伴账及使产生兴趣代金券安排归还经登记借出的东西手续,异国同伴可经过用字母标明或副本归还经登记借出的东西。

(五)、支持物事项

1、碰方法

与接触:周和华、林双

碰给打电话:(0757)23833869

副本:(0757)23833869

增加:广东市顺德区佛山环镇西路1号。

邮递区号:528313

2、估计良久,膳宿费与运费。

本公报。

广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司板

7月25日,二,六

附件一

使把持局势代替物

兹付托                 教练机/女朋友代表自己(本公司)列席广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司2006年第4次暂时同伴大会,行使投票权。

客户姓名/姓名(署名或盖印):

次要同伴解释:

客户身份证号码:

迷住使产生兴趣的客户数:

收货人(署名):

收货人的身份证号码:

付托日期:                             无效日期:

附件二

广东科大电动车辆公司第三届董事会盟员简历

卢勤,男,汉族,出生于1960,设计,工商设法对付硕士。1996年掌管准备顺德市科达陶瓷机械使产生兴趣有限公司(以下省略“顺德陶机”),董事长兼董事长;2000,顺德陶瓷机反倒广东柯达电力机械,义不容辞的主席;他同样广东制药工业使产生兴趣使产生兴趣有限公司副董事长。。

边程,男,汉族,出生于1964,工商设法对付硕士,最高年级的经济师。曾任河南省政府经济发展研究生研究员。、佛山经济委员会、广东佛爷;1998顺德陶器机械,市场营销部副总统;公司义不容辞的董事、表演干练的人、佛山科达切成特定尺寸的木材机械使产生兴趣有限公司董事长(以下省略A)、佛山市科达灵海陶瓷科技使产生兴趣有限公司(以下省略“科达灵海”)董事长及次要的药学监督者、奇纳河陶瓷工业协会董事长。

谭登平,男,汉族,出生于1965,设法对付科技硕士,设计。曾任职于航空部330厂;1998顺德陶器机械,初级粒子财务使任务、董事会秘书官、董事、副总统;公司义不容辞的董事、副总统、药品总监和表演干练的人。

周和华,男,汉族,出生于1966,综合性大学本科,会计全体职员,留下印象会计全体职员(非执业)。1999年至2001年,芜湖安徽恒生会计全体职员事务所副会计全体职员(留下印象会计全体职员事务所);2001年至2002年任震雄机械(深圳)使产生兴趣有限公司财政计算部干练的人;2002扩大公司,义不容辞的副总统、财务负责人、董事会秘书官、次要的药学监督者、Coda Ling Hai监督者、Koda切成特定尺寸的木材导演、佛山柯达配件效劳使产生兴趣有限公司表演董事。

朱钒,男,汉族,出生于1961,博士,兼任教授,最高年级的设计。曾在长沙铺铁轨着手教授、武汉理工科综合性大学、广东工业综合性大学。1999年至2003年任佛山康思达液压机械使产生兴趣有限公司副总统、副董事长;2003扩大公司,任副总统,义不容辞的副总统、Coda Ling Hai监督者、Koda切成特定尺寸的木材导演。

武桢,男,汉族,出生于1962,科技硕士,授课者。曾在景德镇陶瓷着手教授、如今称Beijing航天综合性大学;义不容辞的副总统、Coda Ling Hai监督者兼表演干练的人。

高建)明,男,汉族,出生于1966,经济学博士,授课者。作为上海财经综合性大学授课者、长江保证装饰银行部表演干练的人、闵发保证装饰银行表演干练的人;义不容辞的茂盛控股使产生兴趣有限公司董事长辅助物。

陈永毅,男,汉族,出生于1953,工商设法对付硕士,最高年级的会计全体职员,奇纳河留下印象会计全体职员,奇纳河留下印象估测者。曾任职于广州财税两大分部、五部门、广州羊城会计全体职员事务所;广东羊城会计全体职员事务所表演干练的人、监督者会计全体职员,广州南沙资产设法对付使产生兴趣有限公司孤独董事,公司孤独董事。

董伟,男,汉族,出生于1967,综合性大学本科。曾在佛山保温器厂任务、佛山不祥工业界公司;佛山货币使产生兴趣使产生兴趣有限公司义不容辞的总监、副总统,佛山市侥幸控股使产生兴趣有限公司董事、副总统,佛山华龙试验使产生兴趣有限公司董事长。,佛山名奥青春发展使产生兴趣有限公司、佛山精细电气技师劣等金属使产生兴趣有限公司董事长。,公司孤独董事。

附件三

广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事C

申报人高建)名,作为GUA第三届董事会孤独董事申请求职者,现公共的宣言自己与广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司暗中在自己承担该公司孤独董事连续保证人不存在稍微有影响的人自己孤独性的相干,细情宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其附设事情中。;

二、我和我的直系亲属无直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣的1%或1%再;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属外出直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣5%或5%再的同伴单位任职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名同伴单位任职;

六、比来年纪我无列出前五项。;

七、我无为公司或其附设事情暂代他人职务资产。、法度、设法对付翻阅、技术翻阅及支持物效劳;

八、我无从股票上市的公司和它的M如愿以偿更多的知识。、未宣布参加竞选的支持物合法权利;

九、我适合《公司条例》支配的环境。。

余外,包孕广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我完整认识到孤独董事的作用。,确保声明为真、完整性和严格,无虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完整包含虚伪州的恶果。。上海保证交易税可以识别其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,接见奇纳河证监会公布的次要法规、支配、上海保证交易税事情支配的告诉和提出要求,接见上海保证交易税的接管,确保有十足的时期和精神来履行作用,作出孤独的判别,不受公司次要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许个体的有影响的人。

宣言人:高建)明

2006年7月25日在上海

广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事C

宣言人陈永毅,作为GUA第三届董事会孤独董事申请求职者,现公共的宣言自己与广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司暗中在自己承担该公司孤独董事连续保证人不存在稍微有影响的人自己孤独性的相干,细情宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其附设事情中。;

二、我和我的直系亲属无直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣的1%或1%再;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属外出直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣5%或5%再的同伴单位任职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名同伴单位任职;

六、比来年纪我无列出前五项。;

七、我无为公司或其附设事情暂代他人职务资产。、法度、设法对付翻阅、技术翻阅及支持物效劳;

八、我无从股票上市的公司和它的M如愿以偿更多的知识。、未宣布参加竞选的支持物合法权利;

九、我适合《公司条例》支配的环境。。

余外,包孕广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我完整认识到孤独董事的作用。,确保声明为真、完整性和严格,无虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完整包含虚伪州的恶果。。上海保证交易税可以识别其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,接见奇纳河证监会公布的次要法规、支配、上海保证交易税事情支配的告诉和提出要求,接见上海保证交易税的接管,确保有十足的时期和精神来履行作用,作出孤独的判别,不受公司次要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许个体的有影响的人。

宣言人:陈永毅

2006年7月25日在广州

广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事C

申报人魏东,作为GUA第三届董事会孤独董事申请求职者,现公共的宣言自己与广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司暗中在自己承担该公司孤独董事连续保证人不存在稍微有影响的人自己孤独性的相干,细情宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司或其附设事情中。;

二、我和我的直系亲属无直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣的1%或1%再;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属外出直线部分或旧的迷住该公司已发行使产生兴趣5%或5%再的同伴单位任职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名同伴单位任职;

六、比来年纪我无列出前五项。;

七、我无为公司或其附设事情暂代他人职务资产。、法度、设法对付翻阅、技术翻阅及支持物效劳;

八、我无从股票上市的公司和它的M如愿以偿更多的知识。、未宣布参加竞选的支持物合法权利;

九、我适合《公司条例》支配的环境。。

余外,包孕广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总共不再。

我完整认识到孤独董事的作用。,确保声明为真、完整性和严格,无虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完整包含虚伪州的恶果。。上海保证交易税可以识别其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,接见奇纳河证监会公布的次要法规、支配、上海保证交易税事情支配的告诉和提出要求,接见上海保证交易税的接管,确保有十足的时期和精神来履行作用,作出孤独的判别,不受公司次要同伴的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许个体的有影响的人。

宣言人:董伟

2006年7月25日,广东佛山顺德区

附件四

广东科达机电有限责任公司孤独董事被提名书

Nominee Lu Qin如今被提名高建)名。、陈永毅、魏东为孤独董事申请求职者做了公共的宣言。,被被提名人与广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司暗中不存在稍微有影响的人被被提名人孤独性的相干,细情宣言列举如下:

被提名者完整被被提名人包含。、学历、学衔、细情任务经验、在占其中的一部分兼任任务随后,被被提名者的细情简历显示在,被被提名人已书面形式扩大充当广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(孤独董事申请求职者宣言书见附件三),被被提名人被被提名为申请求职者

一、按照法度、行政规章及支持物有关支配,有着承担股票上市的公司董事资历的环境;

二、适合广东柯达机电使产生兴趣有限公司的提出要求;

三、有着奇纳河证监会涉及构筑L公司孤独董事身体的直系的看法所提出要求的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、次要社会碰外出广东科达机电使产生兴趣有限公司;

2、被被提名人及其直系亲属不直线部分或旧的,它做错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

3、被被提名人及其直系亲属外出直线部分或旧的迷住该股票上市的公司已发行使产生兴趣5%再的同伴单位任职,他们也无为股票上市的公司的前五名同伴效劳。;

4、被被提名者在比来年纪中无是你这么说的嘛!三项。;

5、被被提名人不为股票上市的公司及其附设机构暂代他人职务融资。、法度、设法对付翻阅、技术翻阅及支持物效劳的全体职员。

四、包孕广东科达机电使产生兴趣使产生兴趣有限公司,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的总共为:。

本被提名人确保声明为真、完整性和严格,无虚伪州或给错误的劝告性原理。,提案人完整包含虚伪州的恶果。。

被提名人:卢勤

2006年7月25日,广东佛山顺德区

附件五

广东科达机电使产生兴趣有限公司孤独董事

按照公司条例、《保证法》、涉及构筑L公司孤独董事身体的直系的看法、上海保证交易税上市支配及支持物法度、公司条例支配及有关支配,作为义不容辞的孤独董事,现对公司次要的届董事会次要的十八次大会细想的《董事会换届当选的安排》颁发列举如下孤独看法:

1、Lu Qin教练机是该公司的宁愿大同伴,被提名Lu Qin、边程、谭登平、高建)名(孤独董事)、陈永毅(孤独董事)、魏东教练机(孤独董事)等6人,为公司第三届董事会董事申请求职者;公司次要的大同伴卞教练机的提案,被提名周赫华、朱钒、Wu Zhen教练机和支持物3个体,为公司第三届董事会董事申请求职者,被提名顺序适合互相牵连法度支配。、公司条例和体格的支配。

2、按照是你这么说的嘛!申请求职者暂代他人职务的简历,效劳条目与公司条例相一致。、股票上市的公司条例支配。

3、孤独董事申请求职者高建)名、陈永毅、魏东教练机适合文字支配的环境。,有着奇纳河证监会涉及构筑L公司孤独董事身体的直系的看法所提出要求的孤独性。

  孤独董事:蓝海丛林、陈永毅、董伟

7月25日,二,六

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