六安环空决心:B以第二位十三个的部件的讨论会第三部件的讨论会

    债券编码:601699         一份略语:潞安环能           公报编号:2011-003

山西潞安环保决心利用利息股份有限公司

第三届董事会以第二位十三个的部件的讨论会解决公报

董事会和公司整个地董事干杯、给错误的劝告性颁奖仪式

或重大的省略,材料的忠实、个别的和协同责的准确和完整性。

山西潞安环保决心开发公司

讨论会,这是在行军的五层讨论会室停止的。。讨论会霉臭到

董事会十七名盟员,董事会十二名盟员,因肖像画法,两个董事会盟员。董事会主席Ren Run

侯平民保证王安敏平民参加讨论并行使他的投票。,霍红毅平民的保证

李俊鹏平民代表公司列席并行使投票。、贾恩立行政经理、董事

曹陈明、董事会主席Wen Lin未能列席讨论会。,不付托对立的事物开票,

公司条例和公司条例的使担忧规则。这次讨论会普通的部件在上的的公司董事。

首席执行官王安敏平民主持讨论会,公司五名监事列席讨论会,讨论会详述

因以下解决:1、2001年度董事会任务两倍用公报发表

本案必要提请合营公司大会详述。。

因思索,建议因了:14票、0票忍受、0弃权。

二、二年度孤独董事宣言用公报发表

本案必要提请合营公司大会详述。。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

三、详述公司年度用公报发表和年度摘要的建议

本案必要提请合营公司大会详述。。

建议的详细材料载于年度用公报发表和年度用公报发表。。

-1-

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

四、大约二、二期决算表的熟虑

预算用公报发表的抑制

本案必要提请合营公司大会详述。。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

五、公司利润分配计隔离物两、2001。

建议详细材料见公司 2011-002 号《董事会公报》。

本案必要提请合营公司大会详述。。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

六、大约公司日常买卖的建议

建议详细材料见公司 2011-005 号日常关系买卖公报。

本案必要提请合营公司大会详述。。

停飞《上海债券买卖所一份上市常客(2008 年 9 月稿件退修) 》

条文规则,任润候,该公司的隶属董事、王安民、徐贵孝、刘韧笙、李进平、

霍宏毅、郭振宏、克莱尔昂把持开票,6名非相干董事在抑制上

投票。

因思索,法案因了6票。、0票忍受、0弃权。

七、开动肯定资产减值预备。

该公司于2010年12月31日反省了整个资产。,停飞公司的措辞

资产减值预备会计师管保单,增加整个资产的预备。

1、末期的应收账户归功于剩余的35, 万元,预备坏账7,

万元,停飞年纪辨析方式,本人霉臭为坏账预备2。,一万元;按个别的准确度

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任何人家族的年纪是很长的。、用电话传单异议公司片面预备坏账1, 万

元。初期坏账预备金剩余的为8, 万元,寄钱坏账

万元。

2、192末期的安宁应收账户归功于剩余的, 万元,预备坏账预备

13, 万元,穿着:按账龄辨析法预备坏账预备 5, 万元,

停飞个别的辨出方式,坏账总和, 万元

(穿着第七5),数一千的)。初期坏账预备金剩余的为11, 万

元,1年度坏账预备, 万元。

3、末期的存货剩余的77, 万元,本钱与可清算净值孰轻孰轻根本原则

一份降低的身价预备4的预备, 万元,初始存货降低的身价预备金剩余的

万元,这一时间曾经预备好了,在过来的岁里又回到了一万元。

元,转销  万元,现期整理高处一份价钱4, 万元。

4、725岁末固定资产净值, 万元,资产减值的决议根本原则

厂场修理折旧整理1, 万元,初始固定资产减值预备剩余的

1, 万元,这一时间固定资产的轻视。

5、符合新追加的蒲县煤炭勤劳公司将订购

资产用作资产组并停止减值受测验。,无失败迹象。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

八、库存认付汇票事情的建议

于此事情必要,本人必要专心致志兴业银行库存利息股份有限公司太原分店。

房屋认付汇票剩余的不超过1000亿元。,利息股份有限公司向柴纳光大库存

太原机关专心致志开立库存认付汇票不,去酒吧头发库存

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CIH Virus机关专心致志开立库存认付汇票不,向

柴纳柴纳襄垣利息股份有限公司的分支,库存,缺乏莫

8000万元,专心致志柴纳确立或使肯定的库存利息股份有限公司承诺库存记入贷方专心致志书

汇票剩余的不超过500万元,CIH Virus柴纳工商库存利息股份有限公司分店

行专心致志签发库存承汇票剩余的不超过500万元,柴纳柴纳库存

司太原机关沿河地段西路分成小分支专心致志签发库存承汇票剩余的不超过500万元。

本公司向库存专心致志开立库存同意事情。,在本人公司的库存里

兑汇票、干杯金或干杯金作为辩解,库存同意信誉发给。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

九、大约山西六安环利息的部件股权让给Wuyang Hongfeng Cokin

建议》

山西六安环决心舞阳宏峰加热股份有限公司(以下略语:

该公司在以第二位届四个届讨论会上详述因。,由

我公司与李火线、六安舞阳祖古工经商公司、舞阳煤矿工会混合捐助

立。公司注册资金为2亿3100万元,穿着:我公司装饰1亿6240万元,

Wuyan的工会持股系数为五百万元。,持股系数为

Changzhi Xinyuan Xiang农业科学利息股份有限公司,持股

系数为 六安舞阳祖古工经商公司出资的  万元,持股系数

为 。

舞阳煤矿红枫煤业利息股份有限公司加热利息。停飞

国资发改造【2008】139 号《大约公认为优秀的国有反对改革的保守当权派员工持股、装饰用意

见》、国资发改造【2009】49 号《大约工具〈大约公认为优秀的国有反对改革的保守当权派员工

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持股、装饰用反对的理由〉使担忧成绩的传单》证明盘问,公认为优秀的员工持股库存

为,我公司拟赋予红枫加热利息股份有限公司股权。,受让

价钱遵循审计评价。,利息的详细让该当由董事会跟进。

单方签字的礼仪。经上司使担忧机关照准,经书门照准,完

实质性的股权让。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十、大约详述合成煤炭公司付托记入贷方的建议。

停飞第三届董事会以第二位十一次讨论会

数字)分解系数,本公司已为毫无例外的煤炭剥削公司岁(目的)

期付托记入贷方。于此目的公司的经商自动记录器顺序,如今在

技术改造阶段,钱比较地烦乱,眼前有力还债仔细考虑过的记入贷方,忍受目的公司

克期满足技术改造的确立或使肯定的,这家公司企图手感以前的的记入贷方。,岁的截止期限,

记入贷方货币利率从陈列品开端的时分开端。。

停飞《上海债券买卖所一份上市常客(2008 年 9 月稿件退修) 》

条文规则,任润候,该公司的隶属董事、王安民、徐贵孝、刘韧笙、李进平、

霍宏毅、郭振宏、克莱尔昂把持开票,6名非相干董事在抑制上

投票。

因思索,法案因了6票。、0票忍受、0弃权。

十一、肯定山西六安大量鲁宁煤业公司的符合。

资历法案

停飞国度的相干决心和山西的毫无例外化,使充分活动公司把持功能

山西六安大量路宁煤炭有限责公司(以下略语:

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公司在Ningwu、资源符合在京乐地面的积极功能和优势位,更多

详述在Ningwu的公司、京乐地面资源推迟与肥力,支持该地面的安排

千百万吨级产额矿区确立或使肯定的。公司拟照准鲁宁煤炭公司为毫无例外。

山西煤矿追加重组,保证鲁宁煤炭公司手感相干煤炭资源

源符合重组,包罗但不限于宁武县内阁、京乐县内阁与名列前茅煤炭

矿业公司的协商与通过、签字和实行相干礼仪、和约及安宁相干收买、兼

并、外商装饰等资源符合成绩。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十二、山西潞安大量宇梧煤业利息股份有限公司专心致志游资

记入贷方票据

确保产额经纪的正规的开展,本人的全资分店单希璐

玉屋煤业大量有限责公司需专心致志记入贷方

伍仟万元人民币(¥5000数一千的),记入贷方截止期限为岁,记入贷方货币利率

库存同性随时可收回的贷款货币利率的决议。公司应合理布局资产运用,组成记入贷方还债整理

划,克期还贷辩解。

停飞《上海债券买卖所一份上市常客(2008 年 9 月稿件退修) 》

条文规则,任润候,该公司的隶属董事、王安民、徐贵孝、刘韧笙、李进平、

霍宏毅、郭振宏、克莱尔昂把持开票,6名非相干董事在抑制上

投票。

因思索,法案因了6票。、0票忍受、0弃权。

十三个的、山西普县易田肥煤股份有限公司八家公司

抑制公司

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依照国务院大约P的让的规则、山西煤炭资源

合河市有偿运用反对的理由(山西锣鼓节人民内阁令号)、大约煤矿

《大约手感资源和我的权的传单》

第 83 号)、山西锣鼓节人民内阁更多放慢追加步

符合使担忧成绩的传单》(晋政发[2009]第 10 号)等法规和管保单性

煤炭反对改革的保守当权派追加重组证明及普通盘问,我公司与山西

33家煤矿反对改革的保守当权派原合营公司协商,协同出资的确立或使肯定的伊朗化肥勤劳

司、合肥强煤公司、黑龙关煤炭公司、新友煤业公司、空缺煤炭勤劳

公司、牛肉饼煤炭公司、席东煤公司、姓煤炭公司、玉鑫煤业公司

九公司。

2010 年,除与玉鑫煤业公司原合营公司的资产收买礼仪正协调中

外,前述的八家安宁煤炭反对改革的保守当权派如主博毫无例外化

他们击中要害群众的曾经完毕了。,并停飞新建立的公司发现实质性的的煤炭公司

组,逐渐改编者在上的资源符合煤矿。

停飞山西煤炭资源的相干管保单,在每任何人集成体中供养一到两个

过渡产额老套:确定的规范,从改编者之日起到煤炭勤劳公司建立,

责。眼前,煤炭勤劳公司曾经照准了反对改革的保守当权派名称。,并流行

新建煤炭公司我的依据、资历证书、矿长肯定的资历证书。过渡

产额过程中发生的保留进项,拟议煤炭公司合营公司持股系数

有。

于此在上的境况,本年公司拟收买伊朗矸石公司、黑龙强肥煤

司、黑龙关煤炭公司、新友煤业公司、空缺煤炭勤劳公司、牛肉饼煤炭勤劳

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司、席东煤公司、姓煤炭公司等八个公司使开始生效我公司今年追加

日志视野。玉鑫煤业公司今年未使开始生效追加日志视野。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十四点钟、山西六安文庄煤业利息股份有限公司部件股权让

山西锣鼓节六安文庄煤炭勤劳股份有限公司(以下略语:

12月,我公司符合了文庄合资煤矿I,而重行发现

新公司。公司注册资金1亿6500万元,穿着:本人公司出资的1亿4850万

元,占 90%的股权;CIH Virus市振山经贸股份有限公司出资的 900 万元,占 

的股权;武乡县蟠龙治理的形式出资的 750 万元,占 的股权。

CIH Virus镇山经贸股份有限公司文壮合营公司

煤炭反对改革的保守当权派股权让给第三方。停飞公司条例的规则,作为Wen Zhuang coal

交易用桩区分合营公司,我公司场景优先购买权。。确保文庄煤炭勤劳的健康开展

良好的产额经纪次序,增加股权让的印象,因我公司的相干机关

与CIH Virus振山经贸股份有限公司协商。,容许分享股权,被指定人的价钱不少于实价。

资产价钱。利息的详细让该当由董事会跟进。单方签署的礼仪

指挥。经上司使担忧机关照准,经书门照准,满足实质性的的股权让

让举动。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十五个人组成的橄榄球队、山西潞安大量筑有限责公司

服务器抑制

山西六安大量财务股份有限公司(以下略语财务公司)

六安矿业(大量)股份有限公司(以下略语大量公司)

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出资的发现。注册资金10亿元,本人公司装饰了数亿元。,占出

资金总和的3%,这家大量公司装饰了数大量元。,占出资的总和的6%。

提高公司资金的经管与把持,高处资产运用实力,强大公司

筑服务器的视野和品质,四个届董事会第三部件的讨论会暨两届讨论会

最早暂时合营公司大会符合,本人公司与筑公司签署了筑服务器礼仪。。

停飞上海债券买卖所上市的使担忧规则,“股票上市的公司

与关系方决议的关系方买卖的截止期限为:,它霉臭本每三年一次。

本章规则回复使担忧的详述顺序。,筑服务器礼仪

董事会应重行思索。停飞礼仪,融资公司为本人公司粮食以下资产

服务器:

1、手感存款、记入贷方事情。筑公司的公司剩余的不刚才酒吧

司整个库存存款剩余的的 70%;公司在财务公司的存款货币利率不少于同期性

经商库存存款货币利率不高于COM货币利率

记入贷方货币利率。

2、手感公司与六安大量MEMB中间的内心里转帐。

3、票据减息贷款事情。

4、指挥付托记入贷方付托装饰事情。

5、助手公司接走和惩罚买卖费。

6、为公司粮食干杯。

7、公司财务顾问、信誉老虎钳及相干求教于、代劳

事情。

8、融资租赁权事情。

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9、寄销品贩卖额公司公司债券购买证。

10、手感管保贩卖。

同时,公司有权相识的人商业界。,使自花授精利润决议的合并

与筑公司停止事情协调,停飞实际境况,本人也可以实行礼仪A。

安宁筑机构粮食相干筑服务器。。山西六安矿业大量公司

用桩区分合营公司,属关系买卖,停飞公司关系方TR的使担忧规则,此

关系买卖应参考合营公司大会详述。,合营公司大会因后,单方签字了礼仪。。

停飞《上海债券买卖所一份上市常客(2008 年 9 月稿件退修) 》

条文规则,任润候,该公司的隶属董事、王安民、徐贵孝、刘韧笙、李进平、

霍宏毅、郭振宏、克莱尔昂把持开票,6名非相干董事在抑制上

投票。

因思索,法案因了6票。、0票忍受、0弃权。

十六、肯定普县黑龙强肥煤股份有限公司

抑制签字公司有经济效益的补足金

2009 年 5 月,第三届董事会第十四点钟次讨论会详述因,公

公司装饰符合山西普县黑龙强肥

煤”),以公司为提供,签字了资产让礼仪

山西普南南湾强肥煤股份有限公司(以下略语:。

最近几年中,南湾强煤已在发掘物确立或使肯定的。、技术改造装饰宏大等

量资产,由于内阁的管保单、商业界等纠纷不正规的产额经纪,同时在资产中

签字礼仪后,仍怎么不资产用于维修业务发掘物。、修理入伙,思索到以前的的南湾

强肥煤装饰者遭遇宏大有经济效益的损失,在名列前茅内阁的负责人协商下,黑龙

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强肥煤与南湾强肥煤于 2009 年 12 月 23 日签字了 13,470万元补充者

礼仪;思索南湾强肥煤,其次是煤矿弊、技术改造等某方面

资金30, 万元,黑龙江强煤与南湾强煤2010

11月12日签约30人,《有经济效益的补足礼仪》一万元,为了补足南湾的力气

一共43肥煤, 万元。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十七、山西六安环能股份有限公司外来的辩解举动

详细材料详见公报 2011-006 大约上庄媒业超期辩解的公报。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

十八、《大约确立或使肯定的公司内心里把持工具任务方案的建议》

依照柴纳证监会山西接管局下发的《大约达到结尾的股票上市的公司内心里把持

试点任务公认为优秀的化传单,停飞反对改革的保守当权派内心里把持的根本公认为优秀的和

股票上市的公司内心里把持原则的使担忧规则,为了更多提高和无比的COPA的内心里把持

零碎系统,更多高处公司经纪经管水平和惕历风险的资格,助长公司

可持续开展,组成内心里把持公认为优秀的的工具任务整理。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

第十九、大约两个恢复的审计机构的建议

停飞公司条例细则的使担忧规则,公司将持续

聘立信会计师师事务所(特别普通合营公司)为公司 2011 年度审计机构,

失业期为岁。公司 2010 年度决议惩罚审计费为人民币 200 万元。

本案必要提请合营公司大会详述。。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

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二十、大约公司内心里把持评论使自花授精检讨的建议

给于细部装饰请参阅上海债券买卖所网站。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

二十一、大约《反对改革的保守当权派社会责用公报发表》详述的建议

给于细部装饰请参阅上海债券买卖所网站。

因思索,法案因了14票。、0票忍受、0弃权。

董事会提示装饰者仔细的行事。,关怀装饰风险。

本公报。

山西潞安环保决心开发公司

二○一岁行军三十日

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