陕西信号浮标电子使参与股份有限公司

上叫进来2018年度成为搭档大会预告

公司和本人的事物董事会围攻使安全、精确、充分地,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性状态或严重的放弃。

一、大会的基本状态

1.成为搭档大会届次:2018年度成为搭档大会

2成为搭档大会叫进来人:董事会

2019410日集合的公司第七届董事会第二十四次大会仔细思索,终结 于2019513日持股公司2018年度成为搭档大会。

3这次成为搭档大会的叫进来顺序契合、行政规章、控制、公司条例的正常化档案和正规军。

4大会时期:

1现场大会时期:2019513天(周一)14:00时。 (2互联网网开票时期:

深圳股权保密的交易所网上开票详细时期2019513日午前9:3011:30、午后13:0015:00

深圳股权保密的交易所上网投票数的详细时期201951215:00至2019年51315:00同时的什么都可以时期。

5大会的集合:成为搭档大会采取现场开票与网开票相结合的方法。。

本公司经过深圳股权保密的向本公司供成为搭档。 网开票平台,公司成为搭档可以经过网行使前述的建立。 投票数权。

类似投票数权可是即席之作选择。、深圳股权保密的交易所事务处理体系开票、深圳股权保密的交易所互联网网 开票体系经过。。最初的病号开票的出狱对类似开票反复开票。 准。

6大会的股权保密的归还经登记借出的东西日期:201956

7.列席物体:

1)完全地201956午后关门后,中国1971保密的归还经登记借出的东西结算有限责任公司 公司在深圳分行表达的本人的事物成为搭档都有权,并以黑白片必要代理人列席大会并开票。,成为搭档代理人不用是公司。 成为搭档。公司该当自股权保密的归还经登记借出的东西之日起有钱人。3不日成为搭档大会网开票公报。

2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3公司从事的大律师。

8.大会所在地:陕西宝鸡市渭滨清江街灯塔酒店5体系结构大会室。

二、大会仔细思索

1、仔细思索2018年度财务决算公告;

2、仔细思索2018年度利润分配表;

3、仔细思索2018董事会年度公告;

4、仔细思索2018中西部及东部各州的县议会年度公告;

5、对价公司2018年度公告和年度公告摘要;

6、对从事会计事务所进展的蓄意的;

7、仔细思索修正公司条例的广告;

8、上修正《薪酬必要的使用的》的仔细思索

9、公司姓届董事会董事的投票权;

10、投票权公司姓届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事。

除前述的提议外,还将听取孤独董事的看法。2018年度述职公告。

前述的进展包含7表面课题为普通开票,成为搭档应列席成为搭档大会。 括成为搭档代理人)所持投票数权的二分经过越过开始供职方为经过。第7课题是特别表。 决事项,成为搭档应列席成为搭档大会。括成为搭档代理人)所持投票数权的三 两方越过开始供职经过。如股票上市的公司投机运作的道义 点》正规军,公司将部分开票,并窗侧中小成为搭档的开票状态。。基础 中间定位正规军,前述的第9项、第10该进展将由积聚开票制举行投票数。。

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性, 成为搭档会可以开票投票数。。

前述的提议1235678910第七届董事会 四次大会经过仔细思索,提案4经过了公司第七届中西部及东部各州的县议会第十七次大会,详2019412中国1971保密的报日本公司、保密的时报与大潮信息网 (窗侧中间定位公报。

三、提案编码

这次成为搭档大会编码表

凡例

提案编码

提案决定

列的列

课题可以开票。

100

总广告:除积聚开票提案外的本人的事物提案

非积聚开票提案

公司 2018 年度财务决算公告

公司 2018 年度利润分配表

公司 2018 董事会年度公告;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会年度公告

公司 2018 年度公告和年度公告摘要

会计事务所进展

上修正公司条例的广告;

上矫正《薪酬表演必要的使用的》的讨论

积聚开票提案

仔细思索吃姓届董事会围攻的广告

结合竞选 6

投票权唐大凯神学家为公司姓届董事会董事

投票权歌曲

陶神学家是公司姓届董事会董事

投票权谭跃成神学家为公司姓届董事会董事

投票权李培峰神学家为公司姓届董事会董事

投票权赵兰平神学家为公司姓届董事会董事

投票权赵

蒲神学家是公司姓届董事会董事

仔细思索吃姓届董事会围攻的广告

结合竞选 3

投票权杨秀云夫人为姓届董事会孤独董事

投票权表俊瑞神学家为姓届董事会孤独董事

投票权汝少峰神学家为姓届董事会孤独董事

1

对成为搭档姓届监事大会案的仔细思索

结合竞选 3

投票权表

阎夫人是中华人民共和国姓届中西部及东部各州的县议会成为搭档的监事。

投票权表

铁神学家是中国1971姓届中西部及东部各州的县议会成为搭档的监事。

四、大会归还经登记借出的东西及休息事项

(1)现场归还经登记借出的东西时期:2019513天(周一)830—1700

(二)现场归还经登记借出的东西牌:陕西省宝鸡市清江路72号,陕西信号浮标电子股份有限公司 董事会办公楼。

(三)归还经登记借出的东西方法:

1.自然人成为搭档情形证、归还经登记借出的东西保密的解释卡和本人的事物权证明。

2.付托代理人情形证及情形证正本。、代替物(见附件 1)、主角情形证正本、主角的保密的解释卡正本已归还经登记借出的东西,必要的 显示时期。

3.团体成为搭档由法定代理人在T.,营业执照硬拷贝(标志)、人称代名词情形证及情形证正本、法定代理人情形证、成为搭档解释卡 归还经登记借出的东西并须于列席大会显示时期。

4.由法定代理人详述结合大会的代理人。,代理人情形证、情形证正本、营业执照硬拷贝(堵漏标志)、现行命令和成为搭档解释卡恢复 印件(堵漏标志)举行归还经登记借出的东西并须于列席大会显示时期。

5.陌生成为搭档可以经过用字母标明或肖像画法举行归还经登记借出的东西。,成为搭档应仔细填写结合人归还经登记借出的东西表。2),表达保付书。对应或肖像画法201951217:00前 在董事会供职。

五、吃网上开票的详细操作顺序

成为搭档会,成为搭档可以经过深圳股权保密的交易所事务处理体系开票)结合开票。

(一) 网开票顺序

1.经用STOC的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则:“360561”,开票缩写:信号浮标开票

2.投票数看法

1这次成为搭档大会非积聚开票提案,投票数看法:开始供职、反、 弃权。

2积聚开票提案,填写攻读学位者的开票数。股票上市的公司成为搭档该当基础投票数权的总量举行投票数。,成为搭档投票权 开票数大于他们的开票数,或许开票超越差额投票权的人数,其 提案组的投票权开票被招待病号开票。。假定你不开始供职攻读学位者,你可以开票给攻读学位者0票。积聚开票制下的攻读学位者名单如次: 表:

非孤独董事攻读学位者的投票权开票

填 报

唐大凯投了赞成X1

X1

候选歌曲

涛投X2

X2

对攻读学位者谭跃成投X3

X3

李培峰投了攻读学位者的票X4

X4

赵兰品投票权攻读学位者X5

X5

赵的攻读学位者

普投X6

X6

不超越成为搭档所有钱人投票数权使参与总额6

作品

孤独董事攻读学位者的投票权开票

填 报

杨秀云投了攻读学位者的票X1

X1

攻读学位者张俊瑞托X2

X2

汝少峰攻读学位者X3

X3

不超越成为搭档所有钱人投票数权使参与总额3

作品

成为搭档监事的投票数权

填 报

张攻读学位者

燕投X1

X1

张攻读学位者

铁投X2

X2

王冠奇投了赞成X3

X3

不超越成为搭档所有钱人投票数权使参与总额3

作品

3成为搭档对大会的投票数,被招待非积聚开票提案 此案表达了异样的看法。

成为搭档对普通广告和详细广告反复投票数,以最初的病号投票数为规范。如股 东方的对详细提案的原生的开票,再次对普通进展举行投票数,开票是详细的。 以提案的投票数看法为准。,休息无投票数权的提案该当以情报的投票数看法为按照。;如先 对普通进展的投票数,对详细提案再次开票,以大会的投票数看法为准。。

(二)经过深圳股权保密的交易所事务处理体系开票的顺序

1.投 票 时 间 : 2019 5 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30-11:30时 和13:00-15:00

2.成为搭档可以经过保密的交易空军大队对事务处理体系进垂线开票。。

(三)互联网网开票体系的开票顺序

1.互联网网开票体系的开票时期i 2019512日午后1500时,完毕时期是2019513日午后1500时。

2.成为搭档经过网开票体系开票。,据深圳股权保密的交易所围攻者网讯网情形密押服侍实施细则20164情形密押月刊矫正正规军, 风浪区深圳股权保密的交易所数字证明深圳股权保密的交易所围攻者服侍股份有限公司。赠送的情形验证strea 互联网网接入开票体系 正规军驾驶列反省 阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 在正规军时期内经过深圳股权保密的交易所互联网网开票体系进垂线开票。

六、休息事项

1.大会联系方法:

使接触:杨婷婷

受话器:0917-3626561

肖像画法:0917-3625666

2.大会费:吃者的流量、一节和休息费。

3.授权现行命令、附成为搭档会确实回执

七、备查档案

第七届董事会第二十四次大会终结

陕西信号浮标电子使参与股份有限公司

董 事 会 2019 4 12 每日附件:

授权现行命令

个人(本公司)作为陕西信号浮标电子使参与股份有限公司成为搭档,格外地付托 神学家(夫人)(情形证号码:我代表我本人。2019513日召开的陕西信号浮标电子使参与股份有限公司2018年度成为搭档大会,按照随后代表行使投票数权,并代替签名这次大会必要签名的中间定位档案。

代销人对成为搭档各项广告的投票数看法:

凡例(该

提案编码

汇票决定

列打勾的

开始供职

弃权

列can

开票)

公司 2018 年度财务决算公告

公司 2018 年度利润分配表

公司 2018 董事会年度公告;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会年度公告

公司 2018 年度公告和年度公告摘要

会计事务所进展

上修正公司条例的广告;

上矫正《薪酬与表演必要的使用的》应用顺序的蓄意的;

积聚开票提案

执行相等的数量投票权。,填写攻读学位者的开票数

仔细思索吃姓届董事会围攻的广告

结合竞选 6

投票权唐大凯神学家为公司姓届董事会董事

投票权歌曲 陶神学家是公司姓届董事会董事

投票权谭跃成神学家为公司姓届董事会董事

投票权李培峰神学家为公司姓届董事会董事

投票权赵兰平神学家为公司姓届董事会董事

投票权赵 蒲神学家是公司姓届董事会董事

仔细思索吃姓届董事会围攻的广告

结合竞选 3

投票权杨秀云夫人为姓届董事会孤独董事

投票权表俊瑞神学家为姓届董事会孤独董事

投票权汝少峰神学家为姓届董事会孤独董事

1

对成为搭档姓届监事大会案的仔细思索

结合竞选 3

投票权表 阎夫人是中华人民共和国姓届中西部及东部各州的县议会成为搭档的监事。

投票权表铁神学家是中国1971姓届中西部及东部各州的县议会成为搭档的监事。

投票权王冠奇神学家为公司成为搭档代表监事。

填表格阐明:

1、主角对代销人的代表,以在开始供职、反、在弃权在前方在盒子里行动“√”为准,最近的正选择每个提议,不足以两项或两项越过的代表作类似思索。。休息表示、同时,填写数字或不填写被招待弃权。。

2、第 91011 采取积聚开票制,请在开票看法的中间定位栏中填写开票。,开票总额不得超越开票总额的作品。。

主角姓名(签名):客户使接触受话器号码:

主角情形证号码(团体成为搭档营业执照):

付托截止期限:

付托日期:2019

代销人决定:

代销人受话器号码:

代销人情形证号码:

附件2

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2018年度成为搭档大会参会成为搭档归还经登记借出的东西表成为搭档姓名及决定

情形证号码

成为搭档账号

持股总量

联系受话器

联系信息

信箱

邮 我即使结合大会

凡例

注:假定我不结合大会,代理人的姓名必要的在凡例中选定。、情形证号。

201951217在时期在前方是真的不断地真的,到宝鸡市渭滨清江路72号陕西信号浮标电子使参与董事会办公楼(邮递区号721006)。

肖像画法:0917-3625666

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